Lectura completa del expediente
Revisamos con rigor cada indicio con usted y le explicamos los riesgos y sus consecuencias con claridad, sin prometer éxito ni resultado alguno.
Despacho de abogados penalistas especialistas en blanqueo de capitales: defensa en toda la provincia de Cádiz, desde que le detienen o le requieren hasta el juicio.
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La investigación patrimonial sigue a una operación policial en el Campo de Gibraltar, la Bahía o la costa.
Cuando cae una operación por tráfico de drogas, la investigación pasa de la sustancia a los bienes: cuentas, inmuebles, vehículos y negocios. Si el dinero procede de esos delitos, se aplica la mitad superior de la pena y las reglas de decomiso del artículo 374. Con intervenciones telefónicas, una organización criminal y bloqueo de activos, la libertad está en juego desde el primer día. La defensa discute el origen de cada bien y qué sabía quien lo manejó.
Familiares, parejas o conocidos a cuyo nombre figuran inmuebles, vehículos o dinero que usaba otra persona.
Es una de las situaciones más frecuentes. Quien figura como titular puede acabar investigado, aunque nunca haya participado en el delito de origen ni obtenido beneficio alguno. Lo decisivo es si sabía, o debía saber, de dónde venía el dinero, y la explicación de por qué los bienes están a su nombre tiene que poder sostenerse con documentos.
Sociedades, comercios o inmobiliarias del sector por las que pasó dinero cuyo origen se pone en duda.
La acusación suele presentar las estructuras societarias como una cadena de operaciones destinada a dar apariencia de legalidad. Revisamos facturación, cuentas y relaciones con terceros para separar la actividad real del reproche penal. Además, la persona jurídica puede responder por separado, con multa, cuando se dan los requisitos del artículo 31 bis.
Compras de vivienda, inversiones inmobiliarias, ingresos fraccionados o pagos en metálico por encima de lo habitual.
Muchas investigaciones nacen de una comunicación bancaria o del SEPBLAC sobre movimientos que alguien consideró inusuales. Entonces no hay detención, sino una citación como investigado. Reunimos escrituras, justificantes y la procedencia de cada ingreso antes de que usted declare, porque el patrimonio que no cuadra con los ingresos declarados se convierte en indicio.
Dinero procedente de estafas, delito fiscal, administración desleal o corrupción que después se mueve.
El blanqueo aparece como segunda acusación junto a un fraude u otro delito económico, como las estafas, el delito fiscal o la administración desleal. Si los bienes vienen de cohecho, tráfico de influencias o malversación, también se aplica la mitad superior de la pena. Coordinamos la defensa de ambos procedimientos para que lo que usted declare en uno no perjudique su posición en el otro.
Asesores, gestores, notarios, promotores o abogados a quienes se reprocha no haber advertido el origen de los fondos de sus clientes.
La Ley 10/2010 obliga a identificar al cliente, conservar datos y comunicar operaciones sospechosas, y alcanza a la abogacía cuando presta servicios de asesoramiento sobre la gestión de fondos de sus clientes en el ámbito profesional. Si es sujeto obligado y comete alguna de esas conductas en su actividad profesional, el artículo 302 eleva la pena a su mitad superior. En estos casos el cumplimiento de esas obligaciones suele ser el eje de la acusación.
¿Le investigan por blanqueo o le han inmovilizado cuentas o bienes? Le escuchamos.
Pedir cita confidencialNo hace falta condena previa por el delito de origen, pero la acusación sí debe probar que ese origen delictivo existió.
Los artículos 301 a 304 del Código Penal regulan el blanqueo de capitales. El 301.1 sanciona a quien compra, tiene, usa, transforma o transmite bienes a sabiendas de que provienen de un delito, propio o ajeno, y a quien realiza cualquier otro acto para esconder o encubrir su origen ilícito o para que el autor evite su castigo. El apartado 2 alcanza la ocultación de la naturaleza, la ubicación, el destino o el movimiento de esos bienes.
En el lenguaje corriente se habla de blanqueo de dinero o lavado de dinero: dar apariencia lícita a lo obtenido de forma delictiva para reintroducirlo en el mercado legal. Para el juicio, sin embargo, no importa el dinero en abstracto sino el origen de cada bien y lo que sabía quien lo movió. Si el culpable obtuvo ganancias, se decomisan conforme al artículo 127.
Una investigación por blanqueo es un procedimiento penal complejo: indicios patrimoniales, pericial contable y comunicaciones de entidades financieras. La materia exige a un despacho de abogados penalistas con experiencia en derecho penal económico, y la estrategia cambia en cada fase del procedimiento, de modo que se decide con el expediente delante.
| Supuesto | Pena |
|---|---|
| Blanqueo doloso básicoart. 301.1 CP | Prisión de 6 meses a 6 años y multa de una a tres veces el valor de los bienes. |
| Bienes procedentes de tráfico de drogasart. 301.1 y 368 a 372 CP | Se aplica la mitad superior de la pena, junto con el decomiso del artículo 374. |
| Bienes procedentes de corrupciónart. 301.1 CP | Mitad superior si los bienes vienen de cohecho, tráfico de influencias, malversación y otros delitos del título XIX (capítulos V a X). |
| Imprudencia graveart. 301.3 CP | Prisión de 6 meses a 2 años y multa de una a tres veces el valor de los bienes. |
| Organización o sujeto obligadoart. 302.1 CP | Mitad superior de la prisión para miembros de una organización y sujetos obligados; un grado más para jefes y administradores. |
| Persona jurídicaart. 302.2 CP | Multa de 2 a 5 años si el autor arriesga más de 5 de prisión; de 6 meses a 2 años en el resto. |
Asistencia al detenido en comisaría, cuartel o juzgado de guardia. Lo que se declara en las primeras horas condiciona toda la causa.
Conocer qué indicios y diligencias maneja la investigación y desde cuándo, sobre todo si ha habido secreto de sumario.
Documentar el origen de cada bien y cada movimiento señalado, con pericial contable si hace falta y capacidad para explicar cada movimiento.
Recursos contra el bloqueo de cuentas, el embargo y la prisión provisional, y las alternativas posibles desde el principio.
Escrito de defensa, prueba y vista ante la Audiencia Provincial, o ante la Sección de lo Penal si la pena es menor.
La instrucción corresponde a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia del partido judicial (artículo 14.2 LECrim). Como el tipo básico llega a seis años, lo juzga la Audiencia Provincial (14.4); el blanqueo por imprudencia grave, la Sección de lo Penal (14.3). El tráfico de hachís y cocaína por el Estrecho lleva con frecuencia estas investigaciones a Algeciras y el Campo de Gibraltar, a Cádiz y a la Bahía.
Revisamos con rigor cada indicio con usted y le explicamos los riesgos y sus consecuencias con claridad, sin prometer éxito ni resultado alguno.
Decidimos si conviene declarar y cómo, con conocimiento del expediente y los documentos delante.
Frente a una acusación construida con indicios, que el Tribunal Supremo admite como prueba, acreditamos el origen lícito de cada bien.
Contamos con expertos en contabilidad, control de activos y análisis patrimonial cuando la complejidad lo exige.
Cuestionamos ante la acción de la justicia el bloqueo y el decomiso de bienes, incluso de los adquiridos años antes.
Una única estrategia de defensa, fase a fase, desde la detención hasta la sentencia y los recursos, con dedicación exclusiva al derecho penal.
Opiniones de clientes
Sí. La ley no exige sentencia previa por el delito de origen, pero la acusación debe demostrar que ese origen delictivo existió. Ahí se juega buena parte de la defensa.
Quien figura como titular puede acabar investigado, y la explicación de por qué esos bienes están a su nombre tiene que poder sostenerse con documentos. Conviene ordenarlos antes de declarar.
Sí. El artículo 301.1 agrava la pena, que pasa a su mitad superior, y en la práctica son las causas con más prisión provisional y más decomisos.
Sí, si el tribunal concluye, con indicios objetivos fundados, que provienen de una actividad delictiva y no se acredita su origen lícito (artículo 127 bis). La mejor defensa es documentar de dónde salió cada bien.
Sí. Es uno de los delitos por los que responde una sociedad, con multa y otras penas, al margen de la responsabilidad de sus administradores.
El artículo 131 liga la prescripción a la pena máxima: como el tipo básico llega a 6 años de prisión, el plazo es de diez años. En cada caso depende de la pena aplicable, así que conviene comprobarlo con las actuaciones a la vista.
Sí. El artículo 301.4 sanciona al culpable aunque el delito de origen se cometiera, en todo o en parte, en el extranjero, de modo que las cuentas en otros países no sacan el asunto de este tipo penal.
Si no lo sabía y no debía saberlo, no hay dolo. Solo cabe condena por imprudencia grave cuando existía el deber de advertir ese origen, con prisión de 6 meses a 2 años (artículo 301.3).
Si tiene conocimiento de una investigación, le han detenido o le han bloqueado cuentas o bienes, puede solicitar una consulta confidencial para revisar la situación y decidir cómo actuar.
Con sede en El Puerto de Santa María, actuamos ante los juzgados de la provincia, desde San Fernando hasta el Campo de Gibraltar, y ante la Audiencia Provincial. La dirección de cada asunto corresponde a Luis López de Castro Martín, más de cuarenta años ejerciendo en la jurisdicción penal.
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