En una investigación por blanqueo no se juzga solo lo que se hizo con el dinero. Se juzga de dónde salió.
Intervenimos en procedimientos por blanqueo de capitales en toda la provincia de Cádiz, desde la detención o el primer requerimiento hasta el juicio ante la Audiencia Provincial, tanto en causas vinculadas al tráfico de drogas como en investigaciones patrimoniales sobre empresas y particulares.
Unas veces aparece al final de una operación contra el tráfico de drogas, cuando la investigación pasa de la sustancia a los bienes. Otras, empieza por una comunicación bancaria o del SEPBLAC sobre movimientos que alguien consideró inusuales, y no hay detención, sino una citación.
En ambos casos la pregunta del juzgado es la misma: de dónde viene ese dinero y si quien lo manejó sabía, o debía saber, su origen.
Investigaciones patrimoniales que siguen a una operación policial en el Campo de Gibraltar, la Bahía o la costa.
Familiares, parejas o conocidos a cuyo nombre figuran inmuebles, vehículos o dinero de otro.
Sociedades, comercios o inmobiliarias a través de las cuales pasó dinero cuyo origen se cuestiona.
Compras de vivienda, ingresos fraccionados, pagos en metálico por encima de lo habitual.
Fondos procedentes de estafas, delito fiscal o administración desleal que después se mueven.
Asesores, gestores o intermediarios a los que se reprocha no haber advertido el origen de los fondos.
En las causas ligadas al narcotráfico la prisión provisional se pide con frecuencia desde el primer día.
Bloqueo de cuentas, embargo de inmuebles y vehículos, y decomiso de bienes que pueden alcanzar a lo adquirido años antes.
Empresas, cuentas y operaciones quedan paralizadas mientras dura la instrucción.
Familiares y socios que figuraban como titulares de bienes suelen acabar también investigados.
Para condenar por blanqueo no hace falta una condena previa por el delito del que procede el dinero, pero sí hace falta probar que ese origen existió. En la práctica, la acusación se construye con indicios: incrementos de patrimonio que no cuadran con los ingresos declarados, operaciones sin explicación económica, contactos con personas investigadas. La defensa consiste, en buena parte, en dar a cada uno de esos indicios la explicación que tiene.
Herencias, ventas, préstamos, ahorro o actividad profesional no tenidos en cuenta.
Reconstruir la capacidad económica real con declaraciones, nóminas y contabilidad.
Si quien movió el dinero conocía su procedencia o debía sospecharla.
Recurrir bloqueos y embargos desproporcionados y frenar el decomiso de bienes lícitos.
Pericial propia cuando el informe patrimonial de la investigación deja fuera datos clave.
Cada operación que la acusación señala tiene una historia detrás. El trabajo es contarla con documentos.
El tráfico de hachís y cocaína por el Estrecho hace que los juzgados de Algeciras, La Línea, Cádiz y la Bahía vean investigaciones patrimoniales con más frecuencia que casi cualquier otro lugar de España.
Asistencia en comisaría y en el juzgado de guardia. Lo que se declara ahí condiciona toda la causa.
Conocer qué indicios maneja la investigación y desde cuándo, especialmente cuando ha habido secreto de sumario.
Documentar el origen de cada bien y cada movimiento señalado, con pericial si hace falta.
Recursos contra las medidas sobre bienes, escrito de defensa y vista ante la Audiencia Provincial.
Sí. No hace falta una condena previa por el delito de origen, pero la acusación tiene que probar que ese origen delictivo existió. Ahí está una parte importante de la defensa.
Es una de las situaciones más frecuentes en estas causas. Quien figura como titular puede acabar investigado, y la explicación de por qué esos bienes están a su nombre tiene que poder sostenerse con documentos.
Sí. La ley prevé penas más altas cuando los bienes proceden del narcotráfico, y en la práctica también son las causas en las que más se recurre a la prisión provisional y al decomiso.
El decomiso puede extenderse a bienes adquiridos con anterioridad cuando la acusación sostiene que proceden de una actividad delictiva continuada. Acreditar el origen lícito de cada bien es la forma de evitarlo.
Sí. El blanqueo es uno de los delitos por los que una sociedad puede responder penalmente, con independencia de la responsabilidad de sus administradores.
Si tienes conocimiento de una investigación, has sido detenido o te han bloqueado cuentas o bienes, puedes solicitar una consulta confidencial para revisar la situación y decidir cómo actuar.
Con sede en El Puerto de Santa María, actuamos ante los juzgados de Algeciras y el Campo de Gibraltar, Cádiz, Jerez de la Frontera, San Fernando y Puerto Real, y ante la Audiencia Provincial. La dirección de cada asunto corresponde a Luis López de Castro Martín, más de cuarenta años ejerciendo en la jurisdicción penal.
Atención telefónica · 9:00 a 19:00 h
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La primera cita es confidencial. Reserva absoluta desde el inicio, exista o no relación profesional posterior.
